Brasília (DF) – A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou um sistema de lavagem de dinheiro operacionalizada por duas das maiores facções criminosas do Brasil, através da Operação Sistema, realizada em Planaltina. O esquema acontecia através de um mercadinho da cidade, chefiado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).
O dinheiro passava por uma empresa em nome um morador de rua, que era usuário de drogas. O esquema milionário chegou a receber, de uma única firma, R$ 395 mil de um outro homem de Ponta Porã (MT), investigado por participar do setor financeiro do PCC.
Investigações realizadas pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), revelaram que a segunda empresa recebeu R$ 70 mil de um traficante de Formosa, no Entorno do DF, preso por ser membro do Comando Vermelho.
Empresas fantasmas
Os investigadores descobriram, na segunda fase da operação, as duas empresas só existiam no papel e, os locais são escritórios de advocacia sem ligação com o esquema criminoso. Basicamente. eram uma espécie de “pool”, lavando dinheiro de todo o país.
A estrutura do esquema era baseada em outro desenvolvido por criminosos de Minas Gerais, também especializados em lavagem de dinheiro. A desarticulação aconteceu no ano passado, durante a Operação Washing, deflagrada pela Polícia Civil mineira, que afirmou que R$ 750 milhões foram arrecadados de forma ilícita.
“Investigações apontaram que as empresas fantasmas do DF receberam grande quantidade de dinheiro das empresas de Minas Gerais, usadas para lavar o dinheiro. Elas recebiam o dinheiro do tráfico e mandavam os montantes de volta para mascarar as operações financeiras e correr menor risco de fiscalização”, explicou o diretor da Divisão de Repressão às Drogas III da Cord, delegado Paulo Francisco Pereira.
No total, bens de luxo como relógios Rolex, veículos, e documentos, foram apreendidos da ação policial, além do bloqueio de 14 contas bancárias. Também foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Águas Claras, Samambaia e Planaltina. As cidades de Recife (PE), Mirassol D’Oeste (MT), Ponta Porã (MS) e Porto Velho (RO)
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