Polícia apreende R$ 1 milhão de quadrilha que lavava dinheiro
Lavagem de dinheiro identificada pela Polícia Civil envolvia furtos via fraude, como golpes do PIX e clonagem de aplicativos de mensagens
MP apreende R$ 48 mil com vereador acusado de lavagem de dinheiro
Dinheiro foi encontrado durante Operação Cryptolavagem
Banco suíço admite lavagem de US$ 36 milhões de suborno no caso Fifa
O banco suíço Julius Baer concordou em pagar US$ 79,7 milhões em multas por lavagem de dinheiro destinado a pagar suborno a dirigentes de futebol
Rainha de Copas: Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a Polícia Civil, os alvos da investigação “ostentam em redes sociais uma vida luxuosa
‘INVÍO’: Polícia Federal realiza operação para investigar fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro no AM
A operação visa apurar possíveis fraudes à licitação e desvio de recursos públicos em convêniofirmado entre o INCRA e a Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva/AM
Boca Raton: operação busca provas de lavagem de dinheiro em Miami
Operação tem como objetivo buscar provas dos crimes de lavagem de dinheiro, peculato, tráfico de influência e corrupção