São Paulo (SP) – A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda as investigações sobre um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os principais alvos está o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, que já havia sido preso na primeira etapa da operação, em novembro de 2025.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em endereços localizados em São Paulo, com foco na região da Avenida Faria Lima, além dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A Justiça também determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que podem ultrapassar R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de garantir eventual ressarcimento e impedir a dissipação do patrimônio investigado.
Segundo a PF, a nova fase foi desencadeada após a análise de provas e documentos apreendidos na etapa inicial, que revelaram novos indícios de irregularidades.
As autoridades apuram crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
As investigações indicam que o esquema envolvia captação de recursos, aplicação em fundos e posterior desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de familiares.
Também são citados como alvos desta fase o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Mandados foram cumpridos em endereços ligados a parentes do banqueiro, incluindo pai, irmã e cunhado.
Durante a operação, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido no aeroporto enquanto tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado após a realização das diligências.
Já Nelson Tanure não foi encontrado em sua residência e acabou localizado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde teve o celular apreendido.
A defesa de Daniel Vorcaro informou que ainda não teve acesso aos autos e afirmou que o banqueiro tem colaborado com as autoridades, reiterando interesse no esclarecimento completo dos fatos. As defesas dos demais investigados não foram localizadas.
Com informações da Agência Brasil*
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