Agência Brasil – A repressão a crimes transnacionais de lavagem de dinheiro e organização criminosa é alvo da Operação I Conti nesta terça-feira (25). Ação da Polícia Federal, em parceria com Ministério Público Federal e Receita Federal, cumpre sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios catarinenses de Joinville e Itapoá.
Segundo a PF, após a prisão de um indivíduo por uso de documentos falsos, ocorrida em 2018, a Receita Federal do Brasil identificou fatos que, em tese, configuram crimes transnacionais de lavagem de dinheiro previstos na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.
“As investigações apontam que um grupo de cidadãos italianos e seus comparsas brasileiros criaram várias empresas-fantasma, registradas com identidades falsas e em nome de laranjas. Pessoas jurídicas seriam utilizadas para lavagem de dinheiro de origem criminosa, enviado do exterior para aplicação e ocultação no Brasil, mediante aquisição de mais de 300 imóveis no litoral catarinense”, detalhou a PF, em nota.
Com a cooperação policial internacional, a PF teve a informação de que seis dos italianos envolvidos no esquema possuem antecedentes criminais na Itália, relacionados a fraudes, falsificações e lavagem de dinheiro.
A Lei nº 9.613 descreve o crime de lavagem ou ocultação de bens, muito conhecido como lavagem de dinheiro, que consiste no ato de esconder ou dissimular a origem ilegal de bens ou valores que sejam provenientes de crimes.
As provas colhidas nas buscas pela PF serão analisadas com os elementos que forem apresentados pela cooperação jurídica internacional e a partir daí será determinada a destinação dos bens sequestrados e a responsabilização dos envolvidos.
VEJA OUTRA OPERAÇÃO DA PF:
A Polícia Federal (PF) cumpre dois mandados e busca e apreensão hoje (25) contra suspeitos de compartilhar em redes sociais imagens de pornografia infantil em Valinhos e Sumaré, no interior paulista. A ação tem como objetivo apreender celulares e outras mídias para interromper a prática dos crimes e obter detalhes da conduta de ambos.
Segundo a PF, os dois suspeitos não fazem parte da mesma rede. A apuração aponta que um dos investigados também faria a produção do conteúdo pornográfico, abusando de crianças.
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