MP pede condenação de Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
São Paulo-SP — O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça a condenação do empresário e influenciador fitness Renato Cariani por associação para o tráfico de drogas, tráfico de insumos destinados à produção de entorpecentes e lavagem de dinheiro. O caso envolve suspeitas de desvio de produtos químicos que poderiam ser utilizados na […]
PF cumpre mandados no AM em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro
A ação recebeu o nome de Operação Legado Espúrio.
Homem é preso na Colômbia por lavar dinheiro do tráfico com criptomoedas para facção ligada ao Amazonas
Efren integrava o núcleo financeiro da organização criminosa e era responsável por estruturar esquemas sofisticados de lavagem de capitais
Especialista em lavagem de dinheiro do CV com uso de criptomoedas é preso na Colômbia; VÍDEO
Preso, suspeito integrava o núcleo financeiro do Comando Vermelho e usava criptomoedas e empresas de fachada para lavar milhões no Amazonas.
Suspeito é preso por lavagem de dinheiro em espécie e é investigado por desvio de verbas em Manaus
Homem saía de agência bancária com grande quantia em dinheiro; caso apura possível lavagem de dinheiro e contra a administração pública.
Assessor de Pauderney é citado em decisão do STF sobre desvio de dinheiro
Brasília (DF) – Uma decisão assinada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou diligências no âmbito da Operação Galho Fraco, registra o nome de João Batista da Silva Campeio, assessor do deputado federal Pauderney Avelino (União Brasil-AM), em uma investigação conduzida pela Polícia Federal que apura possíveis irregularidades no uso de […]
Deputados entram na mira da PF por suspeita de lavagem de dinheiro
Entre os alvos estão os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, e Carlos Jordy (PL-RJ)
Operação prende trio com R$ 2,5 milhões em esquema de lavagem de dinheiro em Manaus
A ação teve início após o recebimento de comunicação anônima
Operação desvenda rede que lavou R$ 18 bi do tráfico para facção com braço no AM; entenda o esquema
Ações ocorrem em Manaus, Tabatinga e em outros estados
MPAM prende dois policiais e cumpre mandados em segunda fase da Operação Militia no AM
Dupla presa em Manaus e Borba integrava núcleo criminoso que lavava dinheiro de extorsão usando contas bancárias fraudadas
Saiba quem é médica condenada a 16 anos por chefiar lavagem de dinheiro do tráfico familiar
A família operava um esquema de plantação ilegal de maconha que abastecia a região
VÍDEO: Loja de celulares em Manaus é alvo da PF em operação contra lavagem de dinheiro
Investigações são desdobramentos da Operação Mobile
Eduardo Braga tem processo arquivado por falta de provas
AMAZONAS – O procurador-geral da República, Paulo Gonet, determinou o arquivamento do inquérito que investigava os senadores Eduardo Braga (AM) e Renan Calheiros (AL), ambos do MDB, por supostas acusações de corrupção ligadas ao Grupo Hypermarcas. A decisão foi anunciada na última quarta-feira (2) e se baseou na avaliação de que não há elementos suficientes […]
Eduardo Braga é indiciado pela PF por corrupção e lavagem de dinheiro
Além de Eduardo, nomes como Renan Calheiros e Romero Jucá estão na lista.
Ex-membros da FDN são presos por mega esquema de lavagem de dinheiro
Ao todo, 13 mandados foram cumpridos no Amazonas