Lucas Picolé é indiciado por estelionato e lavagem de dinheiro
Lucas Picolé já era réu por recepção qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Cunhada de Lucas Picolé é presa suspeita de atuar em esquema de lavagem de dinheiro
Flávia Ketlen montou uma empresa com o cunhado
‘Chefão do crime’: Homem é preso por financiar tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Alexsandro era o controlador da ‘caixinha’ da organização, e tinha acesso ao dinheiro que entrava e saia todo mês
URGENTE: STF forma maioria e condena Collor à prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Na votação, o ministro Edson Fachin, relator do caso, fixou uma sentença de 33 anos, dez meses e dez dias de prisão
Lavagem de dinheiro: Bolsonaro depõe na PF nesta quarta (5), sobre escândalo das joias
Depoimento de Bolsonaro acontece em razão das investigações da PF, solicitadas pelo ministro Flávio Dino
Operação da PF reprime crimes transnacionais de lavagem de dinheiro
Buscas são feitas nos municípios catarinenses de Joinville e Itapoá
URGENTE! Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Manaus
Ao todo, estão sendo cumpridos 07 mandados de prisão temporária e 18 ordens judiciais de busca
PF indicia líder do governo no Senado e aponta propina de R$ 10,4 mi
Fernando Bezerra teria recebido o valor de empreiteiras quando foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff (PT)
Comprador de apartamento de Flávio Bolsonaro já respondeu por corrupção, lavagem e fraude
O empresário também recebeu R$3 mil em parcelas do auxílio emergencial. Segundo o senador, foi com o dinheiro desta venda que ele começou a construir a mansão em Brasília.
Comitê investiga empresas por crimes contra ordem tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Alvos das investigações do Comitê são as empresas que sonegam impostos e utilizam laranjas, nomes de terceiros, para não pagar os encargos.