Manaus (AM) – Agentes da Receita Federal do Brasil (RFB), da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) deflagam, na manhã desta terça-feira (20), a “Operação Entulho”, que investiga um suposto esquema fraudulento no ramo de empresas de coleta de lixo e limpeza pública em Manaus. Segundo as investigações, eram realizadas operações fraudulentas para esconder a ocorrência de suposta sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais “frias” e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas, além de mandados de prisão.
As investigações tiveram início há três anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública comercializaram com empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
Durante as investigações da Operação Entulho já foram identificados, até o momento, a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa e juros, posto que tais transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
*Com informações da assessoria PF
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