Manaus – A Polícia Federal (PF) realiza na manhã desta quarta-feira (4) a Operação “Tesouro Oculto”, que combate os crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. A ação tem a participação do Ministério Público Federal (MPF).
As primeiras informações são de que os mandados de busca e apreensão e prisão da operação “Tesouro Oculto” foram cumpridos contra um ex-vereador e ex-apresentador de TV de Manaus e em residências de empresários.
A operação cumpre 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações.
Ainda na operação, bens móveis e imóveis foram confiscado para que haja a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
Sobre a investigação
Desde 2019, a Polícia Federal já vinha investigando a organização criminosa que realizava a criação de empresas fraudulentas “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empresas realizavam a venda ilegal de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além da sonegação fiscal, não pagavam direitos trabalhistas, fraudavam credores e lavavam os lucros ilícitos obtidos por meio da organização.
*Com informações da assessoria
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